Convocazione Assemblea dei Soci

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

in ottemperanza all’articolo 2 del Regolamento Assembleare, approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 4/5/2013, e all’articolo 21 dello Statuto sociale, è stata convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione per venerdì 28 aprile 2017, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, presso la sede legale della Banca, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

 

 1) Presentazione del Bilancio dell’esercizio 2016 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni e dell’importo da destinare a beneficenza – esame e deliberazioni relative;

2) Determinazione monte compensi 2017 per gli Amministratori e “Politica di remunerazione”: informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2016 ed aggiornamento del documento “Politica di Remunerazione”, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – esame e deliberazioni relative;

3) Regolamentazione degli Amministratori indipendenti ai sensi dell’art.30 dello Statuto – esame e deliberazioni relative;

4) Cariche sociali: nomina di Amministratori, di cui n.2 con requisiti di indipendenza di cui all’art.30 dello Statuto e dell’intero Collegio dei Probiviri (Effettivi e Supplenti).

 

Qualora l'Assemblea del giorno 28 aprile 2017 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda convocazione, per il giorno

SABATO 29 APRILE 2017, ALLE ORE 9

in San Felice sul Panaro (Mo), Pala Round Table, Piazza Italia, col medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell’art.24 dello Statuto, è previsto un collegamento a distanza fra la sede dell’Assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via Confalonieri n.21 (uffici posti sul retro della Filiale di Modena E sita in Via Vignolese n.445). Tale collegamento consentirà ai Soci – che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l’Assemblea per partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, previa identificazione dei Soci stessi.

 

La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, nonché sul sito internet www.sanfelice1893.it, nei quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione.

Possono prendere parte all’Assemblea i Soci che:

-risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del  28 gennaio 2017; 

-abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob del 22.2.2008, e successive modifiche, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall’art. 23 dello statuto sociale.

 

I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto, entro il 26 aprile 2017, la prevista comunicazione presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni Socio non può rappresentare più di dieci Soci. La firma del delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca.

Cordiali saluti.

San Felice sul Panaro, 27 marzo 2017

                                                 SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE – SOC. COOP. P.A.

                                                               per il Consiglio di Amministrazione

                                                           Il  Presidente Prof. Avv. Pier Luigi Grana