Secondo la normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e le istituzioni finanziarie hanno l’obbligo di svolgere l'adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio.
Per consentire alle proprie controparti questi adempimenti, la SANFELICE 1893 Banca Popolare rende disponibili i seguenti documenti:
- Dichiarazione resa ai sensi del Patriot Act
- Questionario Anti Money Laundering
La dichiarazione Patriot Act riporta tutte le informazioni che le banche e le istituzioni finanziarie non statunitensi sono tenute a rendere nel caso in cui intrattengano conti correnti di corrispondenza con banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti.
Questa dichiarazione è obbligatoria ai sensi della legge nota come "Patriot Act", emanata negli USA IL 26.10.2001 per rafforzare le misure di contrasto al terrorismo internazionale.
Nel Questionario, la Banca fornisce le principali informazioni sulla propria struttura e sulle procedure adottate al proprio interno per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio del denaro.
